Главная » КОМПАНИИ » 17 руководителей Goldman Sachs обвинили в отмывании денег

17 руководителей Goldman Sachs обвинили в отмывании денег

Фото:
Reuters

Комментарии

Власти Малайзии предъявили обвинения в коррупционных преступлениях 17 действующим и бывшим директорам одного из крупнейших инвестиционных банков мира Goldman Sachs Group Inc.
Почтенная финансовая организация оказалась замешана в скандальном деле фонда 1Malaysia Development Bhd (1MDB), основанного бывшим премьер-министром страны Наджибом Разаком. В адрес фонда выдвигают обвинения в отмывании денег как минимум шесть стран. Официальный Куала-Лумпур считает, что его сотрудники под видом убытков от размещения облигаций при содействии Goldman Sachs похитили из государственного бюджета шесть с половиной миллиардов долларов.

«Мы будем добиваться лишения свободы и штрафов для обвиняемых, учитывая особый цинизм их махинаций с облигациями», — цитирует Reuters генерального прокурора Малайзии Томми Томаса.

Малайские власти основывают свое решение на национальном законе о финансовых рынках, по которому высшее руководство фирмы несет ответственность за любые проведенные ее представителями нелегальные операции.
Коррупционный скандал вокруг фонда 1MDB в 2018 году привел к поражению Наджиба Разака на парламентских выборах и помог вернуться к власти Махатхиру Мохаммаду — главе правительства страны в 1981—2003 годах, которого считают «отцом малайского экономического чуда». В расследовании финансовых махинаций фонда участвуют министерство юстиции США, власти Сингапура и ряда других стран.
Первые обвинения в адрес сотрудников и партнеров Goldman Sachs по делу 1MDB были выдвинуты в декабре прошлого года. Среди обвиняемых оказался и Тим Лейсснер, бывший глава подразделения инвестиционного банка в Юго-Восточной Азии. Ранее Лейсснер попал в поле зрения американского правосудия и в прошлом августе сознался, что покрывал «отмывание денег», нарушив тем самым федеральный закон о противодействии международной коррупции.

Другая мегакорпорация — Microsoft Corp — чтобы избежать судебного разбирательства по этому закону, согласилась выплатить федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США более 25 миллионов долларов. В 2013—2014 годы Microsoft продавала лицензионные версии своих программ, таких как Word и Excel, венгерским фирмам-посредникам с крупной скидкой, а те поставляли их госучреждениям уже по расценкам, «близким к реальным». Полученную разницу посредники использовали для подкупа чиновников.

Читать ещё •••

Источник

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*